證券代碼：600928證券簡稱：西安銀行公告編號：2023-005

西安銀行股份有限公司

第六屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

西安銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月27日以電子郵件及書面方式發(fā)出關(guān)于召開第六屆董事會第八次會議的通知。會議于2023年3月9日在公司總部4樓第1會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，郭軍董事長主持會議，本次會議應(yīng)出席董事12名，實際出席董事12名。公司股東大唐西市文化產(chǎn)業(yè)***集團(tuán)有限公司股權(quán)質(zhì)押比例超過50%，根據(jù)監(jiān)管規(guī)定對其提名的胡軍董事在董事會上的表決權(quán)進(jìn)行了限制。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《西安銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所形成的決議合法、有效。

會議對如下議案進(jìn)行了審議并表決：

一、審議通過了《西安銀行股份有限公司2022年度主要股東和大股東評估報告》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了《西安銀行股份有限公司關(guān)于2022年度董事履職評價結(jié)果的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過了《西安銀行股份有限公司關(guān)于聘任高級管理人員的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)市場化公開選聘，董事會同意聘任赫勇、管輝為副行長人選，王星為行長助理人選，陳欽為首席信息官人選。上述人員在履行相應(yīng)程序并獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于高級管理人員任職資格核準(zhǔn)后開始履職。

特此公告。

西安銀行股份有限公司董事會

2023年3月10日

附件：

赫勇，男，1977年8月出生，中國國籍，博士研究生學(xué)歷，管理學(xué)博士，高級經(jīng)濟(jì)師。歷任本行未來支行市場二部經(jīng)理，高新支行副總經(jīng)理，城西支行副行長、行長；比亞迪汽車金融有限公司總經(jīng)理。

管輝，男，1979年5月出生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，經(jīng)濟(jì)師。歷任中國農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行公司業(yè)務(wù)部產(chǎn)品經(jīng)理；中國人民銀行南京分行征信管理處副主任科員；江南農(nóng)村商業(yè)銀行風(fēng)險管理部副總經(jīng)理，金融市場部總經(jīng)理，資金業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理，博士后創(chuàng)新實踐基地主任，風(fēng)險管理部總經(jīng)理，運營管理部總經(jīng)理。

王星，女，1981年7月出生，中國國籍，博士研究生學(xué)歷，管理學(xué)博士，應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，高級經(jīng)濟(jì)師。歷任中國農(nóng)業(yè)銀行總行信用卡中心風(fēng)險管理部副主任科員、主任科員、高級專員，市場部高級專員、資深專員，分期管理部資深專員，風(fēng)險監(jiān)控中心資深專員；上海電氣金融集團(tuán)創(chuàng)新發(fā)展部總經(jīng)理。

陳欽，男，1977年6月出生，中國國籍，博士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，高級工程師。歷任北京信息工程學(xué)院中文信息處理中心助理研究員；北京奧組委技術(shù)部項目策劃；國家開發(fā)銀行信息科技局運營經(jīng)理；北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會副處長（掛職）；國銀金融租賃股份有限公司信息化管理部總經(jīng)理；國家開發(fā)銀行信息科技部資深經(jīng)理；蒙商銀行股份有限公司金融科技部副總經(jīng)理。

證券代碼：600928證券簡稱：西安銀行公告編號：2023-006

西安銀行股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

西安銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月27日以電子郵件及書面方式發(fā)出關(guān)于召開第六屆監(jiān)事會第五次會議的通知，會議于2023年3月9日在公司總部4樓第4會議室以現(xiàn)場方式召開，李富國監(jiān)事長主持會議。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事7名，實際出席監(jiān)事7名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《西安銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議聽取了本公司2022年流動性風(fēng)險管理報告及2023年管理方案、2022年負(fù)債質(zhì)量管理報告及2023年管理方案，以及2022年度全面風(fēng)險管理評估、內(nèi)部控制評價、信息科技管理、數(shù)據(jù)治理、并表管理、反洗錢工作、消費者權(quán)益保護(hù)、案件防控、聲譽(yù)風(fēng)險管理等專項報告。

特此公告。

西安銀行股份有限公司監(jiān)事會

2023年3月10日

證券代碼：600928證券簡稱：西安銀行公告編號：2023-007

西安銀行股份有限公司關(guān)于

獨立董事任期屆滿辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

西安銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事雎國余先生因任職公司獨立董事已滿6年，根據(jù)監(jiān)管關(guān)于獨立董事任職期限的有關(guān)規(guī)定，于2023年3月9日向公司董事會遞交了辭職報告，申請辭去公司第六屆董事會獨立董事及相關(guān)專門委員會職務(wù)。

由于雎國余先生辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)低于董事會人數(shù)的三分之一，在公司股東大會選舉產(chǎn)生新的獨立董事并經(jīng)監(jiān)管部門核準(zhǔn)任職資格履職前，雎國余先生將按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，繼續(xù)履行公司第六屆董事會獨立董事及相關(guān)專門委員會職責(zé)。

公司董事會對雎國余先生在任期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

西安銀行股份有限公司董事會

2023年3月10日