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綜合百科

行為人洗黑錢一般判刑幾年

2024-10-27 05:18:20 來源:互聯網轉載或整理

一、行為人洗黑錢一般判刑幾年

洗黑錢一般判五年左右。洗錢行為將構成我國刑法的規定。對洗錢的具體處罰是明知是**犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、擾亂金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的得利行為。為掩飾、隱瞞其來源和性質,應當實施上述犯罪,情節嚴重的,處五年以上***或者拘役,并處或者單處罰金,處以洗錢數額百分之五以上百分之二十以下的罰款。

法律依據:

《刑法》靠前百九十一條

為掩飾、隱瞞**犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下***或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下***,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的;

(四)跨境轉移資產的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

二、洗錢罪的加重量刑情節有哪些

情節嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以上十年以下***,并處洗錢數額5%以上20%以下罰金:情節嚴重指的是:

(1)提供資金賬戶的;

(2)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;

(3)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(4)協助將資金匯往境外的;

(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。

三、洗錢罪的上游犯罪有哪些

(1)**犯罪,是指《刑法》分則第六章第七節所規定的犯罪,對此,沒有必要再作限制解釋。因為《刑法》第191條明文規定的**犯罪,當然包括了所有的**犯罪,刑法理論不能沒有根據地隨便限制**犯罪的范圍。例如,幫助他人持有**原植物種子、幼苗所獲得的報酬,因為包庇**犯罪分子而從被包庇者那里獲得的報酬,也都應當認定為**犯罪所得。

(2)黑社會性質的組織犯罪與恐怖活動犯罪,是指以黑會性質組織恐怖活動組織及其成員為主體實施的各種犯罪。所以,不能簡單地認為財產犯罪不是洗錢罪的上游犯。因為黑社會性質組織、恐怖活動組織及其成員所實施的財產犯罪的所得及其產生的收益,仍然是洗錢罪的對象。

(3)走私犯罪是指《刑法》分則第三章第二節所規定的全部走私犯罪。

(4)貪污賄賂犯罪究竟包括哪些犯罪,還值得討論。

四、洗錢罪與掩飾隱瞞所得收益罪的界限是什么

掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,與本條規定的洗錢罪,兩者都屬于連累犯的范疇,即行為人明知是犯罪分子的違法所得,仍事后給予了犯罪分子某種幫助,因此,兩者存在著很大的聯系。但是,從具體犯罪構成要件而言,兩者也存在著以下幾方面的區別:

1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,從而該罪被歸類在“破壞社會主義市場經濟秩序罪”,后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。

2、行為的對象不同,前者特指**犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,后者泛指一切犯罪的所得贓物。

3、行為方式不同,前者是指通過某類中介機構來隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質和來源,后者則包括窩藏、轉移、收購或代為銷售贓物四種行為。

本文標簽: 洗黑錢判刑

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